数十笔汇款都是69800 牵出特大传销案头目

　　相同金额汇款暴露传销头目
　　去年4月以来，江宁高新园派出所不断接到市民报警，称天景山公寓有传销活动。天景山公寓是高新园地区一处庞大的安置房小区，出租户极多，而传销分子就分散租住在小区内。民警经过三四个月的摸排，基本摸清了分散在天景山公寓及周边小区内的60多个传销窝点，涉案人员170多人。不过，民警在调查中发现，散落在小区内的传销人员都是传销组织中层次较低的人员，无法进一步明确该团伙头目的身份及活动。“即使将这些人驱散了，头目没抓到，传销还会死灰复燃。”江宁公安分局经侦大队相关负责人说。
　　经侦查，该传销团伙打着“自愿连锁经营”的幌子，声称投入69800元，通过资本运作，就能实现1040万元的营利。不少做发财梦的人便加入其中。既然他们有钱财往来，警方便从金融系统展开调查。很快，一个可疑账户浮出水面。“有数十笔69800元的汇款进入这个账户，应该就是参与传销的人将钱打给团伙头目。”办案民警判断。
　　很快，警方找到了这个账户的主人，湖北人康某。经过进一步调查，民警发现其正是该传销组织头目，他和另外4名骨干住在玄武区的一个高档小区内。

　　坑亲戚害朋友，还有父母骗子女
　　去年12月18日，在明确该传销组织架构及窝点后，江宁警方抽调经侦大队、高新园派出所、东山派出所等十多个单位的警力400余人，兵分多路，一举抓获涉案传销人员170多人，捣毁传销窝点60多个。
　　经审查，其中19人为传销组织骨干，其他人员均为底层参与者。“该团伙拉人手段就是坑亲戚害朋友。”民警介绍，传销人员中，有不少是兄弟姐妹、亲朋好友，更有甚者还有父母子女一大家子。对于自己从事的勾当，很多人并不认为是传销，他们甚至理直气壮地表示，自己一不偷二不抢，怎么违法了？“事实上，这种拉人头的方式已经涉嫌传销，而且传销还有很多次生犯罪，比如非法拘禁、敲诈勒索、强奸等等。”办案民警说。
　　在被抓的19名头目中，有一个姓王的小伙子。他交代是被父母拉到南京来参与传销的。由于其表现“好”，很快做到了传销骨干。