涉案4000余万 武汉警方打掉2个跑分洗钱团伙

办案民警抓获犯罪嫌疑人

　　11小时洗钱流水46万元
　　4月底，新洲区公安分局接到刑侦支队转递案件线索，新洲区邾城街居民吴某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑。反电诈民警迅速展开调查，发现吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁，明显异常。民警依法传唤吴某配合调查。
　　“我们关系比较好，他也说到时候给我几千元好处费，我就答应了。”吴某向民警坦白，4月初，朋友夏某通过微信问他有没有钱用，称可以拿着银行卡“跑分洗钱”，“银行卡越多越好”。见有钱可赚，他欣然应允。
　　4月7日一早，他带着银行卡、身份证和手机，来到约定酒店参加“跑分洗钱”。可当天，夏某称网上交易账户被冻结，没有给他“好处费”。事后他查询网上银行，当天约11个小时时间里，他银行卡交易流水就达46万元。
　　没过几天，吴某的银行卡、网络支付账号相继被冻结，夏某才陆陆续续给了他4500元。“都怪我贪图小利，明知这是违法的，还把银行卡借给他。”面对警方调查，吴某后悔不已。
　　“夏某极有可能是一级组织者，其背后隐藏有一个洗钱犯罪团伙。”新洲警方组织相关警种研究案情，决定启动打击治理电诈合成作战机制。随后，由刑侦、法制、派出所等部门20余名警力组成的侦查专班成立，围绕夏某顺线追查。

　　循线深挖捣毁10人“跑分”团伙
　　追查锁定夏某行踪，5月7日下午，民警将夏某抓获归案。
　　专班民警调查发现，4月中旬，夏某的银行卡涉嫌广西、福建、陕西、四川等地多起电诈案件。
　　夏某坦白，3月底，一向很少联系的朋友罗某找到他，称帮忙收卡“跑分洗钱”可以提成。恰巧此时吴某联系他借钱，他便将吴某介绍给了罗某。此后他又多次拉人，找来的银行卡无一例外均被冻结。4月中旬，他提供了自己的一张信用卡，没过几天便因涉嫌诈骗被冻结。
　　侦查专班迅速组织深度研判，锁定一个以罗某为首的“跑分洗钱”团伙，并连夜排查确定团伙成员构成和居住地。
　　5月8日上午，集中收网行动开始，20余名警力分赴武汉市新洲区、洪山区、江夏区及鄂州市鄂城区，成功抓获罗某等8名涉案人员，扣押作案手机20余部、作案银行卡30余张。